證券代碼： 688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-002

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十三次會議于2024年1月14日以郵件方式發出會議通知，于2024年1月17日以通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席劉京華女士主持，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、 監事會會議審議情況

　　(一)與會監事審議表決通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》

　　經審議，公司預計的2024年度的關聯交易是根據實際業務發展需要而發生的。關聯交易符合《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營產生不利影響。

　　表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　(二)與會監事審議表決通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》

　　經審議，公司本次對部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。上述事項的決策程序符合相關規定。

　　綜上，監事會同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司監事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-006

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　關于向金融機構申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月17日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》，為滿足生產經營及業務發展的需要，根據公司經營計劃和融資需求，公司現擬向金融機構申請不超過人民幣15億元(含)綜合授信額度現將相關情況說明如下：

　　一、向金融機構申請綜合授信概述

　　為滿足公司及子公司的發展，確保公司經營的資金需求，公司及子公司(已設立及新設立)擬向金融機構(包括銀行、經銀保監會批準設立的非銀行金融機構) 申請合計不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，具體以公司與金融機構簽訂的協議為準。授信期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效，額度可循環滾動使用，各金融機構實際授信額度可在總額度范圍內相互調劑。

　　上述綜合授信內容包括但不限于短期流動資金貸款、中長期貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、銀行保函、信用證、供應鏈融資、貿易融資、保理、福費廷等。

　　二、相關授權事項

　　公司將根據經營過程中資金實際收支情況及經營需要，在上述授信額度內開展各項融資活動。為提高工作效率，授權公司法定代表人根據業務開展情況在上述授權額度范圍內行使決策權與簽署融資協議及相關文件，并由公司財務總監負責組織實施，公司財務管理部具體操作。

　　本次向金融機構申請綜合授信額度的議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　三、董事會審議委員審核意見

　　董事會審計委員會書面審核意見：公司及子公司(已設立及新設立)擬向金融機構(包括銀行、經銀保監會批準設立的非銀行金融機構)申請合計不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度。上述事項符合相關法律法規及制度的規定，在公平公正原則下進行，價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響。

　　本委員會同意本次關于公司及子公司(已設立及新設立)擬向金融機構(包括銀行、經銀保監會批準設立的非銀行金融機構)申請合計不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度的事項，并提交公司第二屆董事會第十四次會議審議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-003

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　關于公司2024年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：是

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的關聯交易屬于與日常生產經營相關的關聯交易，以成本加成、市場公允價格為定價原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及公司股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。

　　一、 日常關聯交易基本情況

　　(一) 日常關聯交易履行的審議程序

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》，此議案獲得全體獨立董事一致表決通過，獨立董事認為：公司預計的2024年度關聯交易是公司在正常生產經營過程所發生的，系出于確保公司正常持續經營與發展之目的，關聯交易定價公允合理，關聯交易的決策權限、決策程序合法，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因關聯交易而對關聯方形成依賴。

　　公司于2024年1月17日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事任宇航先生、劉建紅先生回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。

　　公司第二屆監事會第十三次會議已就該事項形成了決議意見：公司預計的2024年度的關聯交易是根據實際業務發展需要而發生的。關聯交易符合《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續經營產生不利影響。

　　公司董事會審計委員會就該議案發表書面意見：公司預計新增的日常關聯交易是公司按照公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司的獨立性。關聯董事在審議該議案時應回避表決，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

　　本次關聯交易仍需提交股東大會審議，關聯股東需在股東大會上對相關議案回避表決。

　　(二)本次日常關聯交易預計金額和類別

　　依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《北京九州一軌環境科技股份有限公司章程》等相關規定與管理辦法，并結合公司業務實際情況，公司就2024年度日常關聯交易情況進行預計，具體如下：

　　單位：萬元

　　注：1、以上金額均為含稅金額;

　　2、上年實際發生金額不包括與關聯方之間發生的公開招投標項目金額;

　　3、上年實際發生金額未經審計，最終數字以后續年審會計師事務所出具的審計報告為準;

　　4、占同類業務比例的分母為 2022 年的相應數據。

　　(三)2023年度日常關聯交易執行情況

　　根據公司2023年度日常關聯交易預計與公司業務實際開展情況，截至2023年12月31日，公司日常關聯交易實際發生14287.5038萬元(含稅)，最終數字以后續年審會計師事務所出具的審計報告為準。其中，13915.7060萬元是以公開招投標方式取得;公司與京投公司的全資子公司北京軌道交通技術裝備集團有限公司簽署房屋租賃合同，租期兩年，合同金額合計547.8683萬元，2023年度發生金額為254.6846萬元，該議案已于2021年10月12日經第一屆董事會第二十五次會議審議通過。其他出售商品、提供/接受勞務、車位租賃費等關聯交易金額總計117.1131萬元。

　　二、 關聯方基本情況和關聯關系

　　(一)關聯人基本情況

　　1、北京市基礎設施投資有限公司

　　企業性質：有限責任公司

　　法定代表人：郝偉亞

　　注冊資本：17,315,947.49萬元

　　企業地址：北京市朝陽區小營北路 6 號京投大廈 2 號樓 9 層 908 室

　　主營業務：制造地鐵車輛、地鐵設備;授權內國有資產的經營管理、投資及投資管理、地鐵新線的規劃與建設;地鐵已建成線路的運營管理;自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除3外;地鐵車輛的設計、修理;地鐵設備的設計、安裝;工程監理;物業管理;房地產開發;地鐵廣告設計及制作。

　　主要股東：北京市人民政府持股100%。

　　最近一個會計年度的主要財務數據：2022年度營業收入1,508,544.49萬元，總資產82,128,025.66萬元，凈資產26,328,199.39萬元，凈利潤218,161.17萬元。

　　(二) 與公司關聯關系

　　北京市基礎設施投資有限公司(簡稱“京投公司”)是公司持股5%以上股東，該關聯人符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》第十五章規定的中國證監會、上海證券交易所或者上市公司認定的關聯關系情形。

　　(三) 履約能力分析

　　上述關聯方依法存續經營且經營狀況良好，過往發生的交易能正常實施，具備良好的履約能力。公司通過與相關關聯方簽署合同、協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　(一)關聯交易主要內容

　　本次預計的日常關聯交易主要向北京市基礎設施投資有限公司及其子公司銷售商品、提供咨詢勞務、共同研發。交易價格遵循公允定價原則，主要參照市場價格協商確定。

　　(二)關聯交易協議簽署情況

　　在該議案經股東大會審議通過后，公司(含子公司)將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的日常關聯交易合同或協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司預計的2024年日常關聯交易，是基于公司和關聯方之間的正常生產經營需要，對于公司鞏固市場以及促進效益增長有著積極的作用，有助于公司業務發展，提升公司市場競爭力。關聯交易遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，公司主營業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性。公司與上述關聯人保持較為穩定的合作關系，在公司業務存在切實需求的情況下，與上述關聯人之間的關聯交易將持續存在。特此公告。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司關于2024年度日常關聯交易預計事項已經公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過，關聯董事予以回避表決;公司第二屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過;尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司2024年度日常關聯交易預計事項均為公司開展日常經營活動所需，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機構對公司2024年度日常關聯交易預計事項無異議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-004

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月17日召開公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目建設、募集資金使用及日常生產經營，同時保證募集資金和自有資金流動性的情況下,使用額度不超過人民幣4億元(含)的閑置募集資金、額度不超過人民幣4億元(含)的閑置自有資金進行現金管理，最長投資期限不超過1年，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在該額度和期限內，資金可循環滾動使用。董事會授權公司法定代表人批準額度內的現金管理事項，行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由財務總監負責組織實施。公司監事會發表了明確同意的意見，保薦機構國金證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。現將相關情況說明如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京九州一軌環境科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕3102號)，公司實際已向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票37,573,016股，每股面值1元，每股發行價格17.47元，應募集資金總額為656,400,589.52元，扣除發行費用75,181,923.56元后的募集資金凈額為581,218,665.96元，上述款項已于2023年1月13日全部到位。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對前述事項進行了審驗，并出具了天健驗〔2023〕6-2號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金使用情況具體詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《北京九州一軌環境科技股份有限公司關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2023-042)。募集資金投資項目的建設需要一定的周期，目前公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目建設。根據募集資金投資項目的實際建設進度, 現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。

　　二、 使用閑置募集資金與自有資金購買理財產品的相關情況

　　(一)投資目的

　　在確保不影響募投項目建設、募集資金使用及日常生產經營，同時保證募集資金和自有資金流動性的情況下，合理利用部分閑置募集資金和自有資金，提高募集資金和自有資金使用效率，以增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　(二)資金來源及投資產品品種

　　1、閑置募集資金

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金投資安全性高、流 動性好、發行主體為有保本約定的銀行投資產品(包括但不限于結構性存款、定 期存款、大額存單等)，且該等現金管理產品不用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　2、閑置自有資金

　　為提高資金使用效率，公司及下屬控股子公司(已設立及新設立)將部分閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的結構化存款等保本理財產品、風險等級為低風險及中低風險的金融機構理財產品。

　　(三)投資額度及期限

　　公司根據日常生產經營情況、募集資金投資項目的資金使用進度安排及募集資金結存金額，擬使用額度不超過人民幣4億元(含)的閑置募集資金、額度不超過人民幣4億元(含)的閑置自有資金分筆進行現金管理，最長投資期限不超過1年。在該額度和期限內，資金可循環滾動使用。

　　(四)信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定和要求，及時披露募集資金和自有資金購買理財產品的具體情況。

　　(五)現金管理收益分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募 投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國 證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理 和使用。

　　(六)實施方式

　　授權公司法定代表人批準額度內的現金管理事項，行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由財務總監負責組織實施。

　　三、對公司日常經營的影響

　　公司本次計劃使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品是在確保公 司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常經 營資金周轉和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。 同時可以提高募集資金和自有資金的使用效率，符合公司及全體股東的權益。以暫時閑置的募集資金購買理財產品屬于現金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　(一)投資風險

　　盡管公司選擇風險等級較低的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司財務管理部及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　2、公司審計合規部負責審查理財產品的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務管理部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　4、 公司嚴格按照《上市公司監督指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定進行現金管理。

　　五、專項意見說明

　　(一)監事會意見：公司本次對部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。上述事項的決策程序符合相關規定。

　　綜上所述，監事會同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理。

　　(二)保薦機構意見：公司本次使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理事項已經第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過，符合相關的法律法規并履行了必要的審議程序。

　　公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。

　　綜上所述，保薦機構同意公司使用閑置募集資金與自有資金進行現金管理事項。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼： 688485 證券簡稱： 九州一軌 公告編號： 2024-005

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　關于非獨立董事辭職暨變更非獨立董事

　　并調整董事會提名委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事辭職情況

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到非獨立董事賴嘉俊先生遞交的書面辭職報告。賴嘉俊先生因工作原因辭去公司第二屆董事會非獨立董事及提名委員會委員職務，辭職后，賴嘉俊先生將不再擔任公司任何職務，賴嘉俊先生未持有公司股份。

　　根據《公司法》《公司章程》等有關規定，賴嘉俊先生辭去董事職務不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　賴嘉俊先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對賴嘉俊先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示感謝!

　　二、非獨立董事變更并調整董事會提名委員會委員的情況

　　為保證公司董事會的規范運作，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，經董事會提名委員會對候選人任職資格進行審查， 公司于2024 年1 月17 日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司董事的議案》，提名邵斌先生擔任公司第二屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。如候選人邵斌先生經股東大會審議通過選舉為公司非獨立董事，公司董事會同意將公司第二屆董事會提名委員會委員由賴家俊先生變更為邵斌先生，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。邵斌先生個人簡歷詳見附件。

　　三、提名委員會意見

　　公司提名委員會對候選人及其任職資格進行了遴選、審核，認為：邵斌先生不存在《公司法》《公司章程》等規定的禁止任職情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等規定的非獨立董事任職資格，同意提名邵斌先生擔任公司第二屆董事會非獨立董事，并一致同意將該議案提交第二屆董事會第十四次會議審議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月18日

　　邵斌先生簡歷

　　邵斌，男，漢族，1960年9月生人，籍貫北京市，畢業于北京工業大學，教授級高級工程師。

　　1982年8月至2020年9月，就職于北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所(曾用名：北京市勞動保護科學研究所)從事噪聲振動控制專業的科學研究、工程設計與技術開發，歷任助理研究員、工程師、高級工程師、研究室副主任。邵斌先生自九州一軌成立時即加入公司任公司總工程師，現任北京九州一軌環境科技股份有限公司副總裁兼總工程師。

　　截至本公告披露日，邵斌先生直接持有公司股份2,270,501股，占公司總股本1.5107%;通過“國金證券九州一軌員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃”間接持有公司股份。與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。邵斌先生符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格，無大額到期未清償的個人債務，未擔任過破產清算的公司、企業的董事或廠長、經理;未擔任過被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人;未受過刑事處罰;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論之情形。

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-007

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年2月2日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年2月2日 14點30分

　　召開地點：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層九州一軌公司第一會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已于2024年1月18日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

　　應回避表決的關聯股東名稱：北京市基礎設施投資有限公司及其一致行動人北京基石仲盈創業投資中心(有限合伙)

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記手續

　　1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或郵件方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間前送達，信函或郵件登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　(二)登記地點：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌 625室

　　郵寄地址：北京市豐臺區育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌 625室

　　郵政編碼：100071

　　聯系人：林靜

　　聯系電話：010-63550155-691

　　(三)登記時間：2024年1月30日14：00-17：00

　　六、 其他事項

　　無

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月18日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年2月2日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

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