證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-002

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2024年1月15日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司三層會議室召開。本次會議的通知于2024年1月11日以郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席李靖主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、 審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

　　鑒于監(jiān)事李靖、高琦工作重心調(diào)整到聯(lián)營企業(yè)，將分別繼續(xù)擔任關(guān)聯(lián)公司北京舜景生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、北京堯景基因技術(shù)有限公司總經(jīng)理，申請辭去公司監(jiān)事。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東林長青提名許立達、李永勝為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　候選人簡歷詳見附件。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年1月17日

　　1、許立達女士：1984年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學歷，正高級研究員。2012年6月，畢業(yè)于北京師范大學，獲博士學位。中國生物工程學會計算生物學與生物信息學專委會委員、中國生物醫(yī)學工程學會醫(yī)學檢驗工程分會青年委員會委員、中國中醫(yī)藥信息學會中醫(yī)藥健康大數(shù)據(jù)分會理事。2012年7月至2022年4月，就職于北京化工大學，講師、副教授職稱。2017年11月至2019年5月，美國約翰霍普金斯大學博士后。2022年5月至今，任公司生物信息中心研發(fā)總監(jiān)。

　　2、李永勝先生：1986年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，學士學位，2009年7月畢業(yè)于山東理工大學生物技術(shù)系。2009年10月至2011年8月，任上海肽仕生物技術(shù)有限公司純化部工程師;2011年9月至2014年5月，任上海藍怡生物技術(shù)有限公司試劑研發(fā)部研發(fā)工程師;2014年5月至今，歷任公司化學發(fā)光試劑研發(fā)部研發(fā)工程師、研發(fā)主管、研發(fā)經(jīng)理、試劑研發(fā)轉(zhuǎn)化部經(jīng)理。

　　證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-003

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年2月2日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年2月2日14點30分

　　召開地點：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地慶豐西路55號公司三層會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，相關(guān)公告已于2024年1月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、 自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件和持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件、持股憑證和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件1)和受托人身份證原件辦理登記手續(xù);

　　2、 法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件和持股憑證辦理登記手續(xù);法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(加蓋公章)辦理登記手續(xù);

　　3、 異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，在來信或電子郵件中須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話等，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　(二) 登記時間、地點

　　登記時間：2024年1月29日(9:00-11:00，14:00-16:00)

　　登記地點：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地慶豐西路55號北京熱景生物技術(shù)股份有限公司

　　六、 其他事項

　　(一)會議聯(lián)系

　　通信地址：北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地慶豐西路55號北京熱景生物技術(shù)股份有限公司

　　郵編：102629

　　郵箱：[email protected]

　　聯(lián)系電話：010-50986527

　　(二)本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2024年1月17日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年2月2日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名;應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-004

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事、高級管理人員調(diào)整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到監(jiān)事李靖、高琦及副總經(jīng)理余韶華的書面報告。因工作重心調(diào)整，李靖、高琦申請辭去公司監(jiān)事，將分別繼續(xù)擔任關(guān)聯(lián)公司北京舜景生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、北京堯景基因技術(shù)有限公司總經(jīng)理。余韶華申請辭去公司副總經(jīng)理，將繼續(xù)擔任公司戰(zhàn)略投資公司杭州翱銳生物科技有限公司總經(jīng)理。

　　以上人員的辭職僅是其工作重心由股份公司調(diào)整到聯(lián)營企業(yè)，不會對公司核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。公司董事會及監(jiān)事會對上述人員在任期間為公司發(fā)展所作出的積極貢獻表示衷心感謝!

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，余韶華辭去副總經(jīng)理的報告自送達公司董事會之日起生效。李靖、高琦的辭去監(jiān)事的申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事填補其空缺后生效。在此期間，二人將繼續(xù)履行公司監(jiān)事職責。公司控股股東林長青提名許立達、李永勝為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。公司于2024年1月15日召開了第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《北京熱景生物技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2024年1月17日

　　證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-001

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議于2024年1月15日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司三層會議室召開。本次會議的通知于2024年1月11日通過郵件等通訊方式送達至公司全體董事。本次會議由董事長林長青先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次董事會會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京熱景生物技術(shù)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》

　　綜合考慮獨立董事為規(guī)范運作、治理體系建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展做出的重要貢獻，結(jié)合公司發(fā)展情況及獨立董事專業(yè)度和敬業(yè)度，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會研究并提議，董事會同意將獨立董事薪酬由每人每年度稅前12萬元人民幣調(diào)整為每人每年度稅前15萬元人民幣。本次獨立董事薪酬調(diào)整自股東大會審議通過后生效，追溯至2024年1月1日起實施。本次獨立董事薪酬調(diào)整，旨在強化獨立董事的勤勉盡責意識，有利于進一步調(diào)動公司獨立董事工作積極性，符合公司長遠發(fā)展需要，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　鑒于該事項與獨立董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故獨立董事對此進行了回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票、回避3票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、 審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》及《公司章程》。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、 審議通過《關(guān)于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

　　為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司修訂了《獨立董事工作制度》。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《獨立董事工作制度》。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　4、審議通過《關(guān)于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2024年2月2日召開2024年第一次臨時股東大會，審議上述尚需股東大會審議的議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2024年1月17日

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