證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-002

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京熱景生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十四次會議于2024年1月15日以現場和通訊相結合的方式在公司三層會議室召開。本次會議的通知于2024年1月11日以郵件等方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席李靖主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、 審議通過《關于選舉公司監事的議案》

　　鑒于監事李靖、高琦工作重心調整到聯營企業，將分別繼續擔任關聯公司北京舜景生物醫藥技術有限公司副總經理、北京堯景基因技術有限公司總經理，申請辭去公司監事。根據《公司法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司控股股東林長青提名許立達、李永勝為第三屆監事會監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會屆滿之日止。

　　候選人簡歷詳見附件。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術股份有限公司監事會

　　2024年1月17日

　　1、許立達女士：1984年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，正高級研究員。2012年6月，畢業于北京師范大學，獲博士學位。中國生物工程學會計算生物學與生物信息學專委會委員、中國生物醫學工程學會醫學檢驗工程分會青年委員會委員、中國中醫藥信息學會中醫藥健康大數據分會理事。2012年7月至2022年4月，就職于北京化工大學，講師、副教授職稱。2017年11月至2019年5月，美國約翰霍普金斯大學博士后。2022年5月至今，任公司生物信息中心研發總監。

　　2、李永勝先生：1986年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，2009年7月畢業于山東理工大學生物技術系。2009年10月至2011年8月，任上海肽仕生物技術有限公司純化部工程師;2011年9月至2014年5月，任上海藍怡生物技術有限公司試劑研發部研發工程師;2014年5月至今，歷任公司化學發光試劑研發部研發工程師、研發主管、研發經理、試劑研發轉化部經理。

　　證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-003

　　北京熱景生物技術股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年2月2日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年2月2日14點30分

　　召開地點：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地慶豐西路55號公司三層會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已分別經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，相關公告已于2024年1月17日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

　　2、 特別決議議案：2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、 自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件、持股憑證和身份證復印件、授權委托書原件(授權委托書格式詳見附件1)和受托人身份證原件辦理登記手續;

　　2、 法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件和持股憑證辦理登記手續;法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委托書(加蓋公章)辦理登記手續;

　　3、 異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，在來信或電子郵件中須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話等，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　(二) 登記時間、地點

　　登記時間：2024年1月29日(9:00-11:00，14:00-16:00)

　　登記地點：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地慶豐西路55號北京熱景生物技術股份有限公司

　　六、 其他事項

　　(一)會議聯系

　　通信地址：北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地慶豐西路55號北京熱景生物技術股份有限公司

　　郵編：102629

　　郵箱：[email protected]

　　聯系電話：010-50986527

　　(二)本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術股份有限公司董事會

　　2024年1月17日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京熱景生物技術股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年2月2日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名;應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名;應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-004

　　北京熱景生物技術股份有限公司

　　關于監事、高級管理人員調整的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京熱景生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到監事李靖、高琦及副總經理余韶華的書面報告。因工作重心調整，李靖、高琦申請辭去公司監事，將分別繼續擔任關聯公司北京舜景生物醫藥技術有限公司副總經理、北京堯景基因技術有限公司總經理。余韶華申請辭去公司副總經理，將繼續擔任公司戰略投資公司杭州翱銳生物科技有限公司總經理。

　　以上人員的辭職僅是其工作重心由股份公司調整到聯營企業，不會對公司核心競爭力和持續經營能力產生實質性的影響。公司董事會及監事會對上述人員在任期間為公司發展所作出的積極貢獻表示衷心感謝!

　　根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，余韶華辭去副總經理的報告自送達公司董事會之日起生效。李靖、高琦的辭去監事的申請將在公司股東大會選舉產生新的監事填補其空缺后生效。在此期間，二人將繼續履行公司監事職責。公司控股股東林長青提名許立達、李永勝為第三屆監事會監事候選人。公司于2024年1月15日召開了第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于選舉監事的議案》。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《北京熱景生物技術股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議公告》。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術股份有限公司董事會

　　2024年1月17日

　　證券代碼：688068 證券簡稱：熱景生物 公告編號：2024-001

　　北京熱景生物技術股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京熱景生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十五次會議于2024年1月15日以現場和通訊相結合的方式在公司三層會議室召開。本次會議的通知于2024年1月11日通過郵件等通訊方式送達至公司全體董事。本次會議由董事長林長青先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席本次董事會會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《北京熱景生物技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》

　　綜合考慮獨立董事為規范運作、治理體系建設和可持續發展做出的重要貢獻，結合公司發展情況及獨立董事專業度和敬業度，經董事會薪酬與考核委員會研究并提議，董事會同意將獨立董事薪酬由每人每年度稅前12萬元人民幣調整為每人每年度稅前15萬元人民幣。本次獨立董事薪酬調整自股東大會審議通過后生效，追溯至2024年1月1日起實施。本次獨立董事薪酬調整，旨在強化獨立董事的勤勉盡責意識，有利于進一步調動公司獨立董事工作積極性，符合公司長遠發展需要，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　鑒于該事項與獨立董事存在關聯關系，故獨立董事對此進行了回避表決。

　　表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票、回避3票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、 審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

　　為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司章程指引》等相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《關于修訂<公司章程>的公告》及《公司章程》。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、 審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

　　為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司修訂了《獨立董事工作制度》。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《獨立董事工作制度》。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　4、審議通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2024年2月2日召開2024年第一次臨時股東大會，審議上述尚需股東大會審議的議案。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體上披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　北京熱景生物技術股份有限公司董事會

　　2024年1月17日

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